公告日期：2025-07-29

议案一、关于修订《江河创建集团股份有限公司章程》的议案.pdf
议案二、关于修订《江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案.pdf议案三、关于修订《江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案.pdf议案四、江河集团未来三年（2025-2027年度)股东回报规划.pdf

2025 年第一次临时股东大会会议文件
议案一

关于修订《江河创建集团股份有限公司章程》的议案

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《江河创建集团股份有限公司章程》进行修订，主要修订条款如下：

修订前公司章程条款 修订后公司章程条款

第一条 为维护江河创建集团股份有 第一条 为维护江河创建集团股份有
限公司（以下简称“江河集团”或“公 限公司（以下简称“江河集团”或“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）《中华人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）和其他有关规定，制订 简称“《证券法》”）和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行事务，为
公司的法定代表人。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损

害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事会
书、财务总监。 秘书、财务总监。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 ……
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