公告日期：2025-08-19

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（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：06881）

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。
中 國 銀 河 證 券 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事 會（「 董 事 會 」）謹 此 公 告 將 於 2 0 2 5年8月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6 月 30 日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

中國銀河證券股份有限公司
王晟

董事長及執行董事

中國北京
2025年8月18日
於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。

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