公告日期：2025-09-02

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-052

浙商证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 10 点 00 分

召开地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日

至2025 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会的议案 √

2 关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案 √

3 关于修订《浙商证券股份有限公司股东大会议事 √

规则》的议案

4 关于修订《浙商证券股份有限公司董事会会议事 √

规则》的议案

5 关于修订《浙商证券股份有限公司董事会审计委 √

员会会议事规则》的议案

6 关于修订《浙商证券股份有限公司董事会提名与 √

薪酬委员会会议事规则》的议案

7 关于修订《浙商证券股份有限公司董事会合规与 √

风险控制委员会会议事规则》的议案

8 关于修订《浙商证券股份有限公司董事会战略发 √

展与 ESG 委员会会议事规则》的议案

9 关于修订《浙商证券股份有限公司独立董事工作 √

制度》的议案

10 关于修订《浙商证券股份有限公司对外担保管理 √

制度》的议案

11 关于修订《浙商证券股份有限公司关联交易管理 √

制度》的议案

12 关于聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审 √

计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年８月 21 日召开的第四届董事会第三十四次会议审
议通过。会议决议公告已于 2025 年８月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案２、议案３、议案４
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表……
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