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公告日期：2025-08-23
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-046
浙商证券股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议
于 2025 年 8 月 11 日以书面方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 21 日在浙商证券
十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，现场出席 4人，董事钱文海、陈溪俊、许长松、沈思、金雪军以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司高级管理人员列席会议。
本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下：
一、会议审议通过《2025 年半年度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025 年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议审议通过《关于取消公司监事会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会合规与风险控制委员会会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会战略发展与ESG 委员会会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、会议审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、……
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