公告日期：2025-08-28

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[038]
招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
及“招商轮船”） 2025 年 8 月 15 日、8 月 20 日以电子邮件、书面
送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面分别发出《公司第七届董事会第二十三次会议通知》和《补充通知》。2025 年 8月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名。副董事长刘振华先生、董事钟富良先生因工作原因无法出席本次会议，事前已审阅会议材料，并形成明确意见分别书面委托董事曲保智先生、副董事长陈学先生代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书现场出席会议，公司全体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

董事会审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年半年度报告及摘要会前已经第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船 2025年半年度报告》及其摘要。

二、关于审议《招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险
评估报告》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长冯波鸣先生、董事刘振华先生、余志良先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日的风险评估报告》。

公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

三、关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案

公司 2024 年年度股东大会同意进行 2025 年中期分红，并授权公
司董事会制定和实施具体的中期分红方案。

根据上述授权，本次董事会审议通过了公司 2025 年半年度利润
分配方案：以 2025 年 6 月 30 日的公司总股本为基数，拟每 10 股派
发现金红利人民币 0.7 元（含税），合计派发现金红利 565,217,695.14元。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2025 年半年度利润分配方案的公告》，公告编号 2025[040]号。

四、关于变更公司注册资本的议案

公司实施了股份回购，并全部注销了回购股份。公司股份总数从8,143,806,353 股减少至 8,074,538,502 股。

按照《公司章程》的规定，公司发行的股份每股面值 1 元，公司股份总数的减少使得公司注册资本也相应减少 69,267,851 元，由8,143,806,353 元减少至 8,074,538,502 元。

董事会同意变更公司注册资本为 8,074,538,502 元，本议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《公司章程》的议案

董事会同意修订《公司章程》的议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2025[041]号），以及《招商局能源运输股份有限公司章程（草案）》（2025 年修订版）。

六、关……
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