公告日期：2025-08-28

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[041]
招商局能源运输股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 8 月 26 日召开了公司第七届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据最新修订并颁布的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况等，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

1、2024 年 11 月至 2025 年 5 月，公司实施了股份回购，共计
回购股份 69,267,851 股。公司股份总数从 8,143,806,353 股变更为8,074,538,502 股，公司注册资本也相应减少，本次公司章程修订体现了上述股份总数及注册资本的变化。

2、根据《上市公司章程指引》以及新《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会
或者监事”，公司拟取消监事会，由董事会审计委员承接监事会的部分职责，删除“监事”“监事会”相关描述，相关条款进行修订。
3、其他主要修订情况详见附件《章程修订对照表》。修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，本次修订公司章程相关条款以登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件：公司章程修订对照表（2025 年）

《招商局能源运输股份有限公司章程》修订对照表

修改前 修改后

股东大会（全文） 股东会（全文）

监事、监事会（全文） 删除“监事、监事会”相关描述，部分描
述由“审计委员会”代替

“或”（全文） 改为“或者”

条款顺序依次更新

第一条 为规范招商局能源运输股份有限 第一条 为规范招商局能源运输股份有限
公司（以下简称“公司”）的公司组织和行为， 公司（以下简称“公司”）的公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，华人民共和国公司法》（ 以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简 “《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称称“《党章》”）和其他有关法律、法规的规 “《党章》”）和其他有关法律、法规的规定，制定，制订本章程（以下简称“本章程”）。 定本章程（以下简称“本章程”）。

第三条 公司享有由股东投资形成的全部

法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责 删除

任。公司以其全部法人财产依法自主经营，自
负盈亏。

第六条 公司住所：中国（上海）自由贸 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸
易试验区 55 号 9 楼 921A 室 易试验区 55 号 9 楼 921A 室

邮政编码：200131 邮政编码：200126

第七条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
8,143,806,353 元。 8,074,538,502 元。

第九条 公……
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