公告日期：2025-09-06

中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司
2025年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二○二五年九月

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......4三、会议资料
1、关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的
议案......6
2、关于变更公司注册资本的议案......83、关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》
及《董事会议事规则》的议案......9
4、关于修订《独立非执行董事工作细则》的议案......10
5、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案......11
5.01 回购股份的目的......11
5.02 回购股份的种类......11
5.03 回购股份的方式......11
5.04 回购股份的实施期限......11 5.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总
额......12
5.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则......12
5.07 回购股份的资金来源......13
5.08 办理本次股份回购事宜的具体授权......13

2025 年第一次临时股东大会

会 议 须 知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，制订如下须知：
一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
六、 为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
七、 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”
填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

2025 年第一次临时股东大会

会 议 议 程

1、现场会议召开时间：2025年9月23日下午13时30分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月23日

至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
4、会议召集人：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）董事会
5、会议主席：董事长张铭文先生
___________________________________________________________一、宣布会议开始。
二、宣读会议须知。
三、逐项审议各项议案。
非累积投票议案
1 关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案
2 关于变更公司注册资本的议案（特别决议议案）
3 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案（特别决议议案）
4 关于……
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