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公告日期：2025-09-06
此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商及註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運發展股份有限公司的股份，應立即將本通函、代表委任表格及回條轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02866）
(1) 有關二零二五年重工造船合約的
主要及關連交易
(2) 建議變更註冊資本
(3) 建議取消監事會及
修訂公司章程、
股東大會議事規則、
董事會議事規則及
獨立非執行董事工作細則
(4) 實施A股回購方案
及
(5) 臨時股東大會通告
獨立董事委員會及
獨立股東之獨立財務顧問
本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。
董事會函件載於本通函第6至20頁及獨立董事委員會函件載於本通函第21至22頁。獨立財務顧問金聯資本函件（載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見）載於本通函第23至34頁。
本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 三 日（星 期 二）下 午 一 時 三 十 分 於 中 國 上 海 市 虹 口 區 東 大 名 路1171號 遠
洋賓館三樓召開臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。為免生疑及就上市規則而言，庫存股份持有人（如有）應於臨時股東大會上放棄投票。
* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO
SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。
二零二五年九月五日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件 ...... 6
獨立董事委員會函件 ...... 21
獨立財務顧問函件 ...... 23
附錄一 － 本集團財務資料 ...... I-1
附錄二 － 一般資料 ...... II-1
附錄三 － 建議修訂公司章程 ...... III-1
附錄四 － 建議修訂股東大會議事規則 ...... IV-1
附錄五 － 建議修訂董事會議事規則 ...... V-1
附錄六 － 建議修訂獨立非執行董事工作細則 ...... VI-1
臨時股東大會通告 ...... EGM-1
– i –
在本通……
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