公告日期：2025-07-30

中远海运发展股份有限公司

董事会投资战略委员会工作细则

（经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准）

第一章 总则

第一条 为加强公司投资战略管理和可持续发展，健全
投资战略决策程序，提高重大投资战略决策的科学性，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会决定设立投资战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制订本工作细则。

第二条 董事会投资战略委员会是董事会下属的专门工
作机构，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 投资战略委员会由三至九名委员组成，所有委
员均自公司现任董事中产生，并至少包括一名独立董事。
第四条 投资战略委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。
第五条 投资战略委员会设主席一名，由公司董事长担
任。

第六条 投资战略委员会的任期与董事任期一致。委员
任期届满，连选可以连任。期间如有董事不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第三至第五条规定决定新的人选。

第三章 职责权限

第七条 投资战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对可能影响到公司的全球政治、社会、环境风险和机遇进行研究，对公司可持续发展的相关制度、战略，以及包括但不限于环境、社会与管治（ESG）等方面的表现进行监督管理，对公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第八条 投资战略委员会对董事会负责。委员会的提案
提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 由公司管理层及相关部门负责做好投资战略委
员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关职能部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由公司总经理办公会进行初审，签发立项意向书，并报投资战略委员会备案；

（三）公司有关部门或控股（参股）企业根据立项意向书对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报总经理办公会；

（四）由总经理办公会进行评审，签发书面意见，并向投资战略委员会提交正式提案。

第十条 投资战略委员会根据总经理办公会的提案召开
会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司
管理层。

第五章 议事规则

第十一条 投资战略委员会召开会议，应于会议召开前
五天通知全体委员。在紧急情况时，在确认通知到达全体委员的前提下，可以召开临时会议，不受前述会议通知时间的限制。

第十二条 投资战略委员会会议应当由不少于三分之二
的委员出席方可举行。会议由委员会主席主持。委员会主席如不能出席时可授权委托其他一名委员主持。

第十三条 投资战略委员会会议可以现场会议或通讯会
议的方式召开，表决方式为举手表决或书面表决；每一位委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。

第十四条 必要时投资战略委员会可邀请公司其他董事、
管理层及其他相关部门人员列席会议。

第十五条 如有必要，投资战略委员会可以聘请中介机
构为其决策提供专业意见。有关费用由公司支付。

第十六条 投资战略委员会会议的召开程序、表决方式
和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十七条 投资战略委员会会议应当有记录。出席会议
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于十年。

第十八条 投资战略委员会会议通过的议案及表决结果，
应当以书面形式报公司董事会。

第十九条 投资战略委员会委员对因任职所了解的公司
事宜均有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。

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