公告日期：2025-08-22

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-029

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建
邺区江东中路 381 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 471

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,193,900,726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.9544%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事朱鸣、申林、薛炳海因事未出席会议；2、公司在任监事9人，出席4人，监事陈亚、周昕明、闫海峰、蒋兴舰、刘大林
因事未出席会议；
3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,189,887,138 99.6638 3,728,588 0.3123 285,000 0.0239

2、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,133,204,090 94.9161 60,387,136 5.0579 309,500 0.0260

3、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规
则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,133,299,890 94.9241 60,320,836 5.0524 280,000 0.0235

4、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,133,289,290 94.9232 60,333,936 5.0535 277,500 0.0233
5、 议案名称：关于股东大会对董事会授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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