
公告日期:2025-08-22
证券代码: 601860 证券简称: 紫金银行 公告编号:2025-030
可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第一次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)第五
届董事会第一次会议(临时会议)于 2025 年 8 月 21 日在公司总部以现场方式召
开。会议通知及会议文件已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出
席董事 11 名,实际出席董事 11 名,因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准,本次会议有表决权董事 9 人。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、关于选举第五届董事会董事长的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
选举邵辉先生为本行第五届董事会董事长。
邵辉先生简历详见本行 2025 年 8 月 6 日披露的《江苏紫金农村商业银行股
份有限公司第四届董事会第二十六次会议(临时会议)决议公告》。
二、关于选举第五届董事会专门委员会组成人选的议案
(一)战略与普惠金融委员会
主任委员:邵辉;委员:刘志友、杨玉虹。
(二)风险管理与关联交易控制委员会
主任委员:刘志友;委员:程乃胜、张龙耀。
(三)薪酬与提名委员会
主任委员:程乃胜;委员:邵辉、岑赫。
(四)审计委员会
主任委员:岑赫;委员:周芬、申林。
(五)金融消费者权益保护委员会
主任委员:阙正和;委员:孙隽、侯军。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
相关董事将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。
三、关于聘任高级管理人员及其他人员的议案
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
(一)关于聘任行长的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
聘任阙正和先生为本行行长,兼任首席合规官。
阙正和先生的任职资格尚需报送金融监管机构核准,在此之前,根据相关监管规定,推选阙正和先生代为履行本行行长职责,代为履职期限自本次董事会决议生效之日起,至阙正和先生行长任职资格获金融监管机构核准之日止。
阙正和先生简历详见本行 2025 年 8 月 6 日披露的《江苏紫金农村商业银行
股份有限公司第四届董事会第二十六次会议(临时会议)决议公告》。
(二)关于聘任副行长的议案
1.聘任王清国先生为本行副行长。
2.聘任许国玉先生为本行副行长兼任董事会秘书,许国玉先生董事会秘书任职资格尚需金融监管机构核准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,董事会指定副行长许国玉先生代行董事会秘书职责。
3.聘任杭浩军先生为本行副行长。
4.聘任徐伟先生为本行副行长。
5.聘任韦莹先生为本行副行长,任职资格尚需金融监管机构核准。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
副行长简历及董事会秘书通讯方式详见附件。
(三)关于聘任证券事务代表的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
聘任张毅女士为本行证券事务代表。
证券事务代表简历详见附件。
四、关于董事会对行长授权的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、关于董事会对其各专门委员会授权的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件:相关人员简历
王清国,男,1977 年 11 月出生,本科学历,硕士学位,助理经济师。曾任
浦口信用联社永丰信用社副主任(主持工作)、主任,浦口信用联社盘城信用社主任,六合信用联社副主任,紫金农商银行公司金融部、公司业务部副总经理(主持工作),六合支行行长,扬州分行行长。挂职淮安市金湖县县委常委、县政府副县长。现任本行党委委员、副行长。
许国玉,男,1980 年 10 月出生,博士研究生学历。曾任华泰证券股份有限
公司研究所研究员、融资融券部高级经理,江苏省农村信用社联合社业务发展部高级经理、金融市场部高级经理,紫金农商银行行长助理。现任本行党……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。