公告日期：2025-08-13

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

（股票代码：601860）

2025 年 8 月

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14:30

现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路381 号）

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长邵辉先生

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、审议各项议案

1.关于不再设立监事会的议案

2.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

3.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

4.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

5.关于股东大会对董事会授权的议案

6.关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

7.关于选举第五届董事会独立董事的议案

四、股东发言或提问

五、集中回答股东提问

六、投票表决、计票

七、宣布现场表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记。股东发言时应首先介绍姓名（或所代表股东）及持有股份数量等情况。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答问题合计不超过 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会议案为普通决议事项的，须经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

十、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料目录

议案一 关于不再设立监事会的议案......7
议案二 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案......9
议案三 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案......80
议案四 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案......88
议案五 关于股东大会对董事会授权的议案...... 95
议案六 关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案...... 96
议案七 关于选举第五届董事会独立董事的议案...... 99
议案一

关于不再设立监事会的议案

各位股东：

为提高公司治理效率，优化公司治理结构，根据《中华……
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