公告日期：2025-08-06

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-025
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 5 日在公司总部以现场方式召开。会
议通知及会议文件已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名，其中有表决权董事 10 名。部分监事及高级管理人
员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于不再设立监事会的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提名第五届董事会董事候选人的议案

1.提名邵辉先生为第五届董事会执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.提名阙正和先生为第五届董事会执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.提名孙隽女士为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.提名申林先生为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.提名杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.提名侯军先生为第五届董事会非执行董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.提名刘志友先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8.提名周芬女士为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.提名程乃胜先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.提名岑赫先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.提名张龙耀先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。阙正和先生、杨玉虹女士的董事任职资格尚需报送金融监管机构核准。

三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经金融监管机构核准。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于股东大会对董事会授权的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日
附件：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

邵辉，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，工程师，
高级经济师职称。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊信用联社电脑信息科科长助理，无锡城郊信用联社甘露信用社副……
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