公告日期：2025-08-29

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-045
中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28
日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）董事会专门委员会审议情况

本次董事会审议的议案中，《关于〈公司 2025 年半年度报告正文及摘要〉的议案》《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过；《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（二）各项议案审议情况

1. 审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告正文及摘要〉的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。

2. 审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
3. 审议通过《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-048）。

4. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。