公告日期：2025-09-06

成都银行股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议材料
（股票代码：601838）

2025 年 9 月 22 日

文件目录

会议须知.......2议案 1 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立
董事的议案......5

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、成都银行股份有限公司（下称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》
第八十七条规定，股权登记日（即 2025 年 9 月 15 日）股东
在本公司授信逾期的，应当限制其在股东大会的表决权。股
权登记日（即 2025 年 9 月 15 日）股东质押本公司股权数量
达到或超过其持有本公司股权的 50%时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。

五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。
股东发言或提问时应首先介绍姓名（或所代表股东姓名或名称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过2 分钟。

六、本公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本公司董事、高级管理人员集中回答问题时间不超过 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的或未投的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络投票重复表决的，以第一次表决结果为准。议案 1 为累积投票议案，具体投票方
法按照本公司于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《成都银行股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会议案 1 为普通决议事项，由参加现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一
以上通过。

九、本公司董事会聘请北京市君合律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

议案 1：

关于选举成都银行股份有限公司

第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

近日，本公司股东成都交子金融控股集团有限公司来函，提名黄建军先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人；本公司股东丰隆银行来函，提名 Teoh Yih Min（张育鸣）先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述事项已经本公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过，现提请股东大会选举。

黄建军先生、张育鸣先生当选后，其任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效。

附件：成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董

事候选人简历

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日

附件：

成都银行股份有限公司第八届董事会

非独立董事候选人简历

一、黄建军先生

黄建军，男，1975 年 11 月出生，四川大学政治经济学
专业毕业，在职博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事长提名人选。曾任成……
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