公告日期：2025-08-27

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-049

成都银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,098

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,398,187,052

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.1452

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事推举，由副董事长、行长徐登义先
生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份
有限公司章程》的规定。
(五) 公司党委书记、董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司党委书记黄建军先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员

列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,396,453,777 99.8760 1,595,613 0.1141 137,662 0.0099

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

（%）

1 关于实 642,603,007 99.7310 1,595,613 0.2476 137,662 0.0214
际控制

人及增

持主体

拟变更

增持计

划有关

事项的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案回避表决的股东及其基本情况如下：

序号 股东名称 回避原因 所 持 股 份 数 量

（股）

1 成都交子金融控 增持主体成都产 847,633,810

股集团有限公司 业资本控股集团

2 成都产业资本控 有限公司、成都欣 242,881,586

股集团有限公司 天颐投资有限责

3 成都欣天颐投资 任公司与成都交 160,933,998

有限责任公司 子金融控股集团

4 成都市协成资产 有限公司、成都市 21,282,604

管理有限责任公 协成资产管理有

司 限责任公司均为

成都市国资委实

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