公告日期：2025-06-26

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-037
成都银行股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司第八届监事会第七次会议以书面传签方
式召开，决议表决截止日为 2025 年 6 月 25 日。会议通知已于 2025
年 6 月 13 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核及任期考核情况的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事张蓬回避表决。

二、审议通过了《关于监事长 2024 年度绩效考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长孙波回避表决。

三、审议通过了《关于独立董事 2024 年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于外部监事 2024 年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

外部监事李良华、司马向林回避表决。

五、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核指标及
任期考核指标的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事张蓬回避表决。

六、审议通过了《关于监事长 2025 年度绩效考核指标相关事宜
的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事长孙波回避表决。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日

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