公告日期：2025-06-26

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-035

成都银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 840

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,802,952,253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.1317

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席12人，董事马晓峰先生因公务未出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书陈海波先生出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,800,910,937 99.9271 1,671,603 0.0596 369,713 0.0133

2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,800,909,737 99.9271 672,803 0.0240 1,369,713 0.0489

3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度
财务预算方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,698,624,360 96.2779 104,031,680 3.7115 296,213 0.0106

4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,801,676,617 99.9544 1,229,738 0.0438 45,898 0.0018
5、 议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案
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