公告日期：2025-09-05

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-071

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司非执行董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于非执行董事离任情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非执行

董事许迪女士、宋广斌先生的辞任报告，许迪女士及宋广斌先生因工作调动原因

向董事会申请辞去非执行董事职务。许迪女士及宋广斌先生已确认与公司董事会

和公司并无意见分歧，亦无任何与辞任有关而须知会公司股东、上海证券交易所

或香港联合交易所之事宜。

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

许迪 非执行董事 2025 年 9 月 2026 年 8 月 工作调动 否 否 否

3 日 14 日

宋广斌 非执行董事 2025 年 9 月 2026 年 8 月 工作调动 否 否 否

3 日 14 日

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，许迪女士、宋广斌先生的辞任不

会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和

公司的正常经营。许迪女士、宋广斌先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生

效。公司按照相关法定程序，将择日启动新任董事的补选工作。

许迪女士、宋广斌先生在公司担任董事期间，为公司的战略发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日

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