公告日期：2025-08-30

红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-064

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议以电子邮件方式于 2025 年 8 月 15 日发出通知和会议材料，并于 2025 年
8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15
人（含授权代表），其中车建兴先生因故无法亲自出席并委托徐国峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司截至 2025 年 6 月 30 日止半年度财务报表》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司截至 2025 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年半年度报告包括 A 股 2025 年半年度报告和 H 股 2025 年半年度
报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股2025 年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股 2025 年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩

红星美凯龙家居集团股份有限公司

公告将与本公告、A 股半年度报告同日披露。
三、审议通过《公司 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-065）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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