公告日期：2025-07-26

红星美凯龙家居集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律法规以及《红
星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简
称“子公司”)在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为；
(一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

(二) 公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司或
开发项目；

(三) 向控股或参股企业追加投资；

(四) 控股、参股、兼并、转让其他境内外独立法人实体；

(五) 股票、基金、债券、委托理财、提供委托贷款等金融产品投资；

(六) 套期保值、远期、期权、期货等产品或上述产品的组合等金融衍生品投
资，对应基础资产包括利率、汇率、货币等；

(七) 公司业务发展需要的其他法律、法规允许的投资。

第三条 公司投资活动应遵循以下原则；

(一) 符合国家和省市产业政策；

(二) 符合公司的战略规划；

(三) 具有良好的经济效益, 有利于优化公司产业结构, 培育核心竞争力；

(四) 坚持科学发展观, 投资规模与资产结构相适应, 量力而行, 科学论证与
决策。

第二章 对外投资决策权限

第四条 公司股东会、董事会、总经理的投资决策权限及决策程序, 按照《公司法》、
《上交所上市规则》、《香港上市规则》、《公司章程》以及公司相关管理
制度的规定执行。

第五条 公司发生的交易（提供担保、提供资助除外）达到下列标准之一的, 应当提交
董事会审议, 并及时披露；

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的, 以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二) 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过
1000万元；

(三) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的10%以上, 且绝对金额超过1000万元；

(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 且
绝对金额超过100万元；

(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10%以上, 且绝对金额超过1000万元；
(六) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。

公司发生的交易属于本制度第六条规定的情形的, 还应当提交股东会进行审
议。

第六条 公司发生的交易（提供担保、提供资助除外）达到下列标准之一的, 应当提交
股东会审议, 并及时披露；

(一) 交易涉……
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