公告日期：2025-07-26

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-057

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司取消监事会暨修订《红星美凯龙家居集团股

份有限公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25

日召开了第五届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修
订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》等议案，同意对《红星美凯
龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规
则》（原《股东大会议事规则》）《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制
度》《对外担保管理制度》等制度中的相应条款进行修订。具体情况如下:

一、关于取消监事会并修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、
指引要求，并结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公
司法》中规定的监事会的职权，并废止《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事
会议事规则》等监事会相关制度，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体
修订情况如下：

《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》

修订内容一览表

修订前的章程条款 修订后的章程条款

第一条 为维护红星美凯龙家居集团股份 第一条 为维护红星美凯龙家居集团股份 有限公司(简称“公司”或“本公司”)、股东及 有限公司(简称“公司”或“本公司”)、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东、职工及债权人的合法权益，规范公

为，根据《中华人民共和国公司法》(简称 司的组织和行为，根据《中华人民共和国“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 公司法》(简称“《公司法》”)、《中华(简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以 人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)、下简称“《党章》”)、《香港联合交易所有 《中国共产党章程》(以下简称“《党限公司证券上市规则》(简称“上市规则”或 章》”)、《香港联合交易所有限公司证券“《上市规则》”)和其他有关规定，制定本 上市规则》(简称“上市规则”或“《上市
章程。 规则》”)和其他有关规定，制定本章程。

第七条 董事长是公司的法定代表人。 第七条 董事长是公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 公司为永久存续的股份有限公司。公司是独立的企业法人，有独立的法人财 公司是独立的企业法人，有独立的法人财
产，享有法人财产权。 产，享有法人财产权。

公司全部资本划分为等额股份，公司股东 公司全部资本划分为等额……
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