公告日期：2025-07-26

红星美凯龙家居集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上市公司行为，保护股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》（《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》以下合称“上市规则”）的有关规定，
并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召
开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 本规则适用于股东会，对股东、股东代理人以及出席股东会会议的董事、
高级管理人员均具有约束力。

第二章 股东会的职权

第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
权：

(一) 选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议；
(六) 对公司发行公司债券、其他证券及上市作出决议；

(七) 对公司聘用、解聘或者不再续聘承办公司审计业务的会计师事务所
作出决议；

(八) 修改《公司章程》；

(九) 审议批准《公司章程》规定的需由股东会审议批准的担保事项；
(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产
总额百分之三十的事项；

(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十三) 法律、行政法规、公司股票上市地的交易所的上市规则及《公司章
程》规定应当由股东会作出决议的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三章 股东会召集与召开

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于
上一会计年度完结之后的六个月之内举行。

临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的
情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派
出机构和上海证券交易所（以下简称“上交所”） ，说明原因并公告。
第八条 有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时股东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司章程》要求的
数额的三分之二时；

(二) 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；

(三) 单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上股份
的股东以书面要求召开临时股东会的；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 审计委员会提议召开时；

(六) ……
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