公告日期：2025-08-30

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-032
上海农村商业银行股份有限公司

董事会 2025 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第七次会议以现场加远程视频电话接入方式于2025年8月29
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 8 月 19 日以邮件方
式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席董事 12 人，王娟董事、李培功独立董事因公务原因未能亲自出席，王娟董事委托陈缨独立董事代为出席并表决，李培功独立董事委托黄纪宪独立董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

1、关于公司 2025 年上半年经营情况及下半年工作要点的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公
司 2025 年半年度报告摘要》。

3、关于公司 2025 年半年度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农商银行2025年半年度第三支柱信息披露报告》。

4、关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的公告》。

5、关于公司 2025 年度恢复计划及处置计划建议的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2025 年上半年全面风险管理情况报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》。

8、关于提名叶波先生为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名叶波先生担任公司非执行董事，并提交公司股东大会审议。叶波先生简历详见附件。

9、关于公司发行非资本类金融债券的议案

同意按以下方案发行：

（一）发行规模：拟发行不超过人民币 360 亿元，其中到期续发250 亿元，新增发行 110 亿元；

（二）发行时间：2025 年下半年-2028 年；

（三）发行品种：普通金融债，小微金融债、绿色金融债、科创金融债等专项债；

（四）债券期限：3 年或 5 年；

（五）发行利率：参照市场利率确定；

（六）募集资金用途：全部用于支持普惠小微、绿色金融、科技金融和制造业等重点领域，服务实体经济发展。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司银城中路房产处置方案的议案

同意银城中路房产采取“租售并举”的处置方案，统筹兼顾资产效益、政策导向与资源配置，推动房产资源高效利用。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、关于制定公司董事会审议事项清单的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订部分公司治理制度的议案

14.01《上海农村商业银行股份有限公司董事会战略、……
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