公告日期：2025-07-30

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-038
中国光大银行股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,305

其中：A 股股东人数 1,299

境外上市外资股股东人数（H 股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,686,209,365

其中：A 股股东持有股份总数 29,267,534,358

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,418,675,007

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%） 67.1674

其中：A 股股东持股占股份总数的比例 49.5342

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 17.6332

会主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2025 年第二次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事16人，出席13人，朱文辉董事，李引泉、刘世平独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事6人，出席3人，吴俊豪、乔志敏、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 28,967,930,602 98.9763 289,556,036 0.9893 10,047,720 0.0344

H 股 9,929,329,668 95.3032 488,461,277 4.6883 884,062 0.0085

合计 38,897,260,270 98.0120 778,017,313 1.9604 10,931,782 0.0276

2、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 29,255,322,236 99.9583 6,036,102 0.0206 6,176,020 0.0211

H 股 10,418,675,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计 39,673,997,243 99.9692 6,036,102 0.0152 6,176,020 0.0156

3、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司……
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