公告日期：2025-08-30

京沪高速铁路股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议文件

二〇二五年九月

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关要求，制定本须知。

一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票账户卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。

三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2025 年 9 月
8 日 （ 星 期 一 ） 9:00-17:00 将 上 述 登 记 资 料 以 电 邮
（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。

2025 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 15:00

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地址

北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室

三、会议主持人

董事长刘洪润

四、审议议案

（一）《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

（二）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

（三）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

（四）《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

（五）《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

京沪高速铁路股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会材料一
关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案各位股东：

为进一步落实上市公司规范治理要求，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月）（以下简称《章程指引》）等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际，修订了《京沪高速铁路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。修订后的《公司章程》整体章节、主要内容与中国证监会发布的《章程指引》保持一致，主要修改内容如下。

1. 将《公司章程》中的“股东大会”统一调整为“股东会”。
2. 删除《公司章程》中有关“监事”“监事会”等相关用词以及
第八章“监事会”整章。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

3. 结合公司回购股份注销情况，将公司注册资本和总股本
由 49,106,484,611（元、股）调整至 48,925,679,370（元、股）。
4. 进一步完善了党委会有关内容，将“四个是否”纳入公司
章程。

5. 新增法定代表人、控股股东和实际控制人、董事的义务
内容，明确规定法定代表人、控股股东与实际控制人、董事对公司的义务。

6. 与表决有关的“半数以上”统一调整为“过半数”。

7. 新增独立董事有关内容，并单独成节。

8. 将股东会中的股东提案权所要求的持股比例由“百分之
三”降低至“百分之一”。

修订后的《公司章程》已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站披露。

该议案经股东大会审议通过后，《公司监事会议事规则》相应废止。

请各股东审议。

京沪高速铁路股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会材料二
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案各位股东：

为进一步落实上市公司规范治理要求，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《……
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