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发表于 2025-08-05 18:07:48 股吧网页版
京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-06


证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-034
京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会
第八次会议于 2025 年 7 月 23 日以书面方式发出通知,于 2025
年 8 月 4 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出
席董事 11 名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》

表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》

表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

七、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,选举董事李崇琦女士为公司第五届董事会战略发展委员会、薪酬与
考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。调整后的战略发展委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下:

战略发展委员会:刘洪润(主任委员)、谭光明、赵军、李崇琦、苏天鹏

薪酬与考核委员会:王永生(主任委员)、苏天鹏、李崇琦
表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

表决情况:有权表决票数 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日

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