公告日期：2025-06-18

中国交通建设股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
章程

2006 年 10 月 8日经公司临时股东大会批准

2009 年 6 月 18日经公司 2008 年度股东周年大会第一次修订

2011 年 3 月 25日经公司 2011 年度第二次临时股东大会第二次修订

2012 年 6 月 6 日经公司 2011年度股东周年大会第三次修订

2015年 1 月 15日经公司 2015年度第一次临时股东大会第四次修订

2017 年 11月 22 日经公司 2017 年度第二次临时股东大会第五次修订

2020 年 6 月 9 日经公司 2019 年度股东周年大会第六次修订

2021 年 6 月 10 日经公司 2020 年度股东周年大会第七次修订

2023 年 6 月 30 日经公司 2023年第三次临时股东大会第八次修订

2025 年 6 月 16 日经公司 2024年年度股东会第九次修订

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨及范围...... 5
第三章 股份...... 7

第一节 股份发行 ...... 7

第二节 股份增减和回购 ...... 9

第三节 股份转让 ......11
第四章 股东和股东会...... 12

第一节 股东的一般规定 ...... 12

第二节 控股股东和实际控制人...... 19

第三节 股东会的一般规定...... 20

第四节 股东会的召集 ...... 24

第五节 股东会的提案与通知...... 26

第六节 股东会的召开 ...... 28

第七节 股东会的表决和决议...... 33
第五章 党委...... 39
第六章 董事和董事会...... 41

第一节 董事的一般规定 ...... 41

第二节 董事会 ...... 46

第三节 独立董事 ...... 54

第四节 董事会专门委员会...... 60
第七章 高级管理人员...... 63

第八章 财务会计制度与利润分配 ...... 68

第一节 财务会计制度 ...... 68

第二节 内部审计 ...... 72

第三节 会计师事务所的聘任...... 73
第九章 通知和公告...... 74

第一节 通知...... 74

第二节 公告...... 75
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 74

第一节 合并、分立、增资和减资...... 75

第二节 解散和清算 ...... 78

第十一章 修改章程...... 82
第十二章 类别股东的特别规定 ...... 82

第一节 类别股东一般规定...... 82

第二节 优先股的特别规定...... 84
第十三章 附则...... 90

第一章 总则

第一条 为维护中国交通建设股份有限公司（简称公
司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（简称《章程指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等中华人民
共和国（就本章程而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，简称中国）有关规定成立的股份有限公司。

公司经国务院批准，以独家发起方式设立，发起人为中国交通建设集团有限公司；公司于北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司目前的统一社会信用代码为 91110000710934369E。

第三条 公司于 2012 年经中国证监会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 1,349,735,425 股，于 2012 年 3 月
9 日在上海证券交易所上市。公司于 2015 年经中国证券监督
管理委员会审核、国资委批复、上海证券交易所的批准，分两次发行优先股 90,000,000 股、55,000,000 股，分别于 2015
年 9 月 22 日、2015 年 11 月 6 日在上海证券交易所上市。公
司向境外投资人发行的以外币认购并且在……
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