公告日期：2025-06-17

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2025-033

中国交通建设股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设
大厦

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,340

其中：A 股股东人数 1,339

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,497,364,133

其中：A 股股东持有股份总数 10,113,409,522

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 383,954,611

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 64.4856

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.1270

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3586

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2024 年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。
会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事王海怀先生因故请假未能出席本次股东会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次股东会，其他部分高管列席了本次股东会；

4、 见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 10,108,407,665 99.9505 4,681,446 0.0463 320,411 0.0032

H 股 383,616,611 99.9120 300,000 0.0781 38,000 0.0099

普通股合计： 10,492,024,276 99.9491 4,981,446 0.0475 358,411 0.0034

2. 议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红授
权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 10,108,266,465 99.9491 4,762,246 0.0471 380,811 0.0038

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