公告日期：2025-08-28

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2025-026

常州星宇车灯股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（秦岭路 182 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日

至2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分

√

配方案的议案

2 关于开展票据池业务的议案 √

3 关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案 √

4 关于独立董事年度津贴的议案 √

5 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √

6 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

7 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

8 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

9 关于修订《独立董事制度》的议案 √

10 关于修订《累积投票制实施制度》的议案 √

11 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

12 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

13 关于修订《担保业务管理制度》的议案 √

14 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第一次会议、第七届
董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4
月 11 日及 2025 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4，5，6，7，8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。