公告日期：2025-08-28

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-024

常州星宇车灯股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》和相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 27 日，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三次会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》，第七届监事会第三次会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《常州星宇车灯股份有限公司章程》。

1、鉴于本次《公司章程》修订内容较多，本次将以新《公司章程》全文的
形式审议，不再制作修订对照表。修订后的《公司章程》全文与本公告
同日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）。

2、在公司股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程的事项前，公司第
七届监事会及监事仍将继续遵守法律法规、规范性文件和上海证券交易
所原有制度规则中关于监事会或监事的相关规定，认真履行监事会及监
事相关职责。

本事项需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

二、修订及废止公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对下列 19 项管理制度进行修订、废止：

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-024

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 废止 是

4 独立董事制度 修订 是

5 累积投票制实施制度 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 担保业务管理制度 修订 是

9 信息披露管理制度 修订 是

10 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否

11 关于防止大股东及关联方资金占用的专项制度 修订 否

12 战略委员会议事规则 修订 否

13 审计委员会议事规则 修订 否

14 提名委员会议事规则 修订 否

15 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

16 独立董事年报工作制度 修订 否

17 ……
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