公告日期：2025-07-01

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-043

宁波建工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易

申报文件评估资料更新中止审核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）
审核通知：公司主板发行股份购买资产事项已中止审核。

一、本次中止审核的说明

公司本次交易申请文件记载的相关评估资料将过有效期，为保持审核期间评估资料的有效性，公司将进行加期评估并对相应内容进行更新，相关工作尚在准备过程中，公司决定向上交所申请中止审核本次交易事项。

2025 年 6 月 30 日，因本次交易申请文件中记载的评估相关资料已过有
效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2025 年 5 月修订）》第五十一条的规定，上交所对公司本次交易事项中
止审核。

二、本次交易的相关进展

公司于 2024 年 12 月 31 日收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波
建工股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）
〔2024〕43 号），并于 2025 年 1 月 3 日披露了《宁波建工股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等相关文件；公司于 2025年 1 月 10 日收到上海证券交易所下发的《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕
6 号），并于 2025 年 3 月 15 日披露了《关于宁波建工股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复》等相关文件；2025 年 3 月
31 日，公司收到上海证券交易所中止审核通知，并于 2025 年 4 月 2 日披露
了《宁波建工关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所中止审核通
知的公告》；2025 年 5 月 19 日，公司收到上海证券交易所同意恢复审核的通
知，并于 2025 年 5 月 20 日披露了《关于宁波建工股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复（修订稿）》等相关文件。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及与本次交易相关的公告。

截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司与相关中介机构正在积极推进加期评估及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。