公告日期：2025-07-30

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2025-022

光大证券股份有限公司

2025年第二次临时股东大会、

2025 年第一次 A 股类别股东大会及

2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
自本次股东大会决议之日起，公司不再设立监事会，监事不再任职，监事会
议事规则、监事会治理监督委员会议事规则、监事会风险与财务监督委员会
议事规则相应废止。
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2025 年第二次临时股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数 972

其中：A 股股东人数 971

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,463,034,811

其中：A 股股东持有股份总数 2,173,985,418

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 289,049,393

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.418960

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.149979

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.268981

2、2025 年第一次 A 股类别股东大会出席情况

1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 971

2、出席 A 股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数

（股） 2,173,985,418

3、出席 A 股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公

司有表决权股份总数的比例（%） 55.647633

3、2025 年第一次 H 股类别股东大会出席情况

1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 1

2、出席 H 股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数

（股） 289,180,978

3、出席 H 股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公

司有表决权股份总数的比例（%） 41.071663

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事9人，出席9人；
3、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司
其他 1 位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
2025 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,122,000,095 97.608755 51,736,423 2.379796 248,900 0.011449

H 股 269,800,800 93.340725 1……
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