公告日期：2025-06-26

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-020
H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会
议于 2025 年 6 月 25 日审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公
司章程>及其附件的议案》，拟根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会配套制度规则、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关规定修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止附件《监事会议事规则》。具体修订情况请见附件修订对照表。

除上述修订外，本公司现行《公司章程》及其附件其他条款不变。
本次《公司章程》及其附件修订尚需公司股东大会审议。

特此公告。

附件：修订对照表

光大证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日

附件：

《光大证券股份有限公司章程》修订对照表1

序号 修改前 修改后 依据

第一条 为维护光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）、 第一条 为维护光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）、 《上市公司章程指引》第
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 一条

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关 《国务院关于股份有限公
有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别 于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称 司境外募集股份及上市的
规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必 “《特别规定》”）、《必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、 特别规定》《到境外上市
1 备条款》”）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的 《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（以 公司章程必备条款》(以下
意见的函》（以下简称“《修改意见函》”）、《香港联合交易所 下简称“《修改意见函》”）《境内企业境外发行证券和上市管 简称《必备条款》)均已废
有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 止；《关于到香港上市公
其他有关规定，制订本章程。 简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订定本章程。 司对公司章程作补充修改
的意见的函》不再适用；
增加《境内企业境外发行
证券和上市管理试行办
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