公告日期：2025-06-18

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2025-018

光大证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 882

其中：A 股股东人数 881

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,461,173,863

其中：A 股股东持有股份总数 2,162,441,145

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 298,732,718

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.378599
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.899604

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.478995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席10人，公司董事潘剑云先生及独立董事刘应彬先生
因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事9人，出席9人；
3、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司
其他 2 位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,161,035,973 99.935019 1,173,876 0.054285 231,296 0.010696

H 股 298,128,118 99.797612 500,000 0.167373 104,600 0.035015

普通 2,459,164,091 99.918341 1,673,876 0.068011 335,896 0.013648
股合
计：
2、 议案名称：审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,160,949,873 99.931038 1,240,376 0.057360 250,896 0.011602

H 股 298,128,118 99.797612 500,000 0.167373 104,600 0.035015

普通 2,459,077,991 99.914843 1,740,376 0.070713 355,496 0.014444
股合
计：
3、 议案名称：审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,161,010,673 99.933849 1,234,376 0.057083 196,096 0.009068

H 股 298,128,118 99.797612 5……
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