公告日期：2025-09-04

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-103

晶科电力科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章 √

程》并办理工商变更登记的议案

2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √

6 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √

7 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √

8 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

9 关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议 √

案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 29 日和 2025 年 9 月 4 日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 1、9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“晶科转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股……
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