公告日期：2025-08-01

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-053
重庆千里科技股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其
附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开第六
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》,具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

因业务发展需要，公司拟调整经营范围，同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订《公司章程》。详见本公告附件《重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表》。

二、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”），公司根据中国证券监督管理委员会 2025 年 3 月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作全面修订，主要修订内容为：

1.不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，删除《公司章程》原“监事会”章节，删除《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中“监事会”“监事”“监事会主席”等相关表述并部分修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”，同步废止《监事会议事规则》。

2.《公司章程》新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，贯彻落实独立董事制度改革要求，进一步明确各专门委员会职权。

3.《公司章程》完善“内部审计”章节内容，强化内部审计机构在公司治理中的作用。

4.相关适应性修订，调整《公司章程》中股东会及董事会职权范围、强化股东权利，将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，阿拉伯数字修改为中文等，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本次《公司章程》的修订内容详见本公告附件《重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表》。因本次修订所涉及条目众多，前款第 1 项及第 4 项中“股东大会”修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，阿拉伯数字修改为中文的相关条款，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的章节、条款序号依次顺延或递减，条款相互引用的，条款序号相应变化，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列；个别用词造句、标点符号等变化，在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。

三、其他事项

上述变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司2025 年度第四次临时股东大会审议。公司现任监事将自股东大会审议通过该事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东利益。

公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次工商变更登记、章程备案相关的具体事项，经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述修订最终以市场监督管理局备案版本为准。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文随本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年8月1日

附件：《重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表》

重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表

修订前 修订后

第一条 为维护重庆千里科技股份有限公司 第一条 为维护重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股……
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