公告日期：2025-09-02

证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-036

证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日至2025 年 9 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会及修订《中国中车股份有限公司 √

章程》的议案

2 关于修订《中国中车股份有限公司股东会议事规 √

则》的议案

3 关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规 √

则》的议案

4 关于中国中车股份有限公司 2025 年半年度利润 √

分配方案的议案

累积投票议案

5.00 关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会 应选董事（3）人
非独立董事的议案

5.01 选举孙永才为第四届董事会非独立董事 √

5.02 选举王铵为第四届董事会非独立董事 √

5.03 选举范冰为第四届董事会非独立董事 √

6.00 关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会 应选独立董事（4）人
独立非执行董事的议案

6.01 选举王西峰为第四届董事会独立非执行董事 √

6.02 选举魏明德为第四届董事会独立非执行董事 √

6.03 选举杨家义为第四届董事会独立非执行董事 √

6.04 选举张振戎为第四届董事会独立非执行董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中
车股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料》。

2. 特别决议议案：本次股东会的第 1、2、3 项议案均为特别决议案，需获

得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、6 项议案均需要进行中小投资

者单独计票。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、……
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