公告日期：2025-08-23

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-035
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第三
届董事会第三十五次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会及修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国中车股份有限公司股东会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《中国中车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》及议事规则的情况

为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

本次修订的详细情况详见本公告附件。

三、其他事项说明

本次《公司章程》及相关议事规则的修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并提请公司股东会同意授权董事会办理修改《中国中车股份有限公司章程》有关的工商变更/备案登记等手续，且同意董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董事长所授权之人士行使。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

《中国中车股份有限公司章程》修订对照情况一览表

修订前 修订后

第一条 中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经国务院国有资产 第一条 中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经国务院国有资产监督管理委监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，由原中国南车股份有限公司（以 员会（以下简称“国务院国资委”）批准，由原中国南车股份有限公司（以下简称“原中国南车”）下简称“原中国南车”）与原中国北车股份有限公司（以下简称“原中国北车”）合并而 与原中国北车股份有限公司（以下简称“原中国北车”）合并而成，并于上海证券交易所及香港联合成，并于上海证券交易所及香港联合交易所股份有限公司（以下简称“香港联交所”） 交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的股份有限公司。

上市的股份有限公司。 为维护本公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
为维护本公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规 港上市规则》”）和其他有关法律、法规和部门规章，制订本章程。
定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指
引》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《上海证券交易所股票上
市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和
其他有关法律、法规和部门规章，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》《特别规定》以及国家其他有关法律、法规在中华人民 第二条 本公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、法规在中华人民共和国（以下简称“中国”）
共和国（以下简称“中国”）成立的股份有限公司……
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