公告日期：2025-08-23

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-032
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
同意公司 2025 年半年度报告。由于公司财务总监已辞职，同意公司副总裁王锋先生在公司聘任新任财务总监之前代行财务负责人职责并签署相关文件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2025 年半年度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议审议通过。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年半年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现

金红利。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基数
按每 10 股派发 1.1 元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利 31.57
亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。公司本次半年度现金分红数额占公司 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为 43.57%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同意提请公司股东会一般及无条件地授权公司董事会实施该利润分配相关事宜，并请董事会将上述授权进一步授予公司董事长及总裁具体负责实施，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等事宜。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于取消监事会及修订<中国中车股份有限公司章程>的议案》

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《中国中车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同意修订后的《中国中车股份有限公司章程》。同意提请公司股东会授权董事会办理修改《中国中车股份有限公司章程》有关的工商变更/备案登记等手续，且董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董事长所授权之人士行使。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及议事规则的公告》。

四、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司股东会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国中车股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及议事规则的公告》。

五、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。