公告日期：2025-09-02

上海电气集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月

目 录

注 意 事 项...... 11、关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过 9,000 万
欧元借款担保的议案 ...... 2
2、关于公司申请注册发行债务融资工具的议案 ...... 5

上海电气集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

议案一
关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过 9,000

万欧元借款担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持下属企业生产经营，公司控股子公司上海集优铭宇机械科

技有限公司（以下简称“集优铭宇”）拟为其全资子公司上海集优（香

港）投资管理有限公司（以下简称“集优香港”）提供不超过 9,000 万

欧元的借款担保，期限不超过三年。本次担保不涉及反担保。

（二）内部决策程序

2025 年 8 月 29 日，公司董事会五届一百一十四次会议审议通过

《关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过 9,000 万欧元

借款担保的议案》。

鉴于集优香港资产负债率超过 70%，本次担保事项尚须提交公司

股东会审议。

（三）担保基本情况

担保 被担保 担保额度 担保

方持 方最近 截至目 本次新增担保 占上市公 预计 是否 是否
担保方 被担保方 股比 一期资 前担保 额度 司最近一 有效 关联 有反
例 产负债 余额 期净资产 期 担保 担保
率 比例

一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%

上海集优 上海集优 9,000 万欧元

铭宇机械 （香港）投 100% 80% 9,125 （折合约人民 1.52% 三年 否 无
科技有限 资管理有限 万欧元 币 81,000 万

公司 公司 元）

二、被担保人基本情况

被担保人类型 法人

□其他

被担保人名称 上海集优（香港）投资管理有限公司

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