公告日期：2025-07-23

上海电气集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年八月

目 录

注 意 事 项...... 11、上海电气自动化集团香港有限公司为 BROETJE-AUTOMATION GMBH
及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案 ...... 22、关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案 .... 6

上海电气集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，根据相关法律
法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过；本次大会审议的第 2 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

议案一
关于上海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-

Automation GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度

的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持公司下属企业生产经营，上海电气集团股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以
下简称“自动化香港”）拟为宝尔捷及其全资子公司向 Airbus SAS（以

下简称“空客”）提供 3 亿欧元担保额度，有效期至 2031 年 9 月 1 日，

担保期限不超过 74 个月，此担保额度应在同时满足本担保事项获得
公司股东大会批准及公司全资子公司上海电气香港有限公司将所持
有的宝尔捷 100%股权划转至自动化香港的条件下，方可生效。本次担
保不涉及反担保。

（二）内部决策程序

2025 年 7 月 22 日，公司董事会五届一百一十三次会议审议通过

《关于上海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-Automation
GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案》。

鉴于宝尔捷资产负债率超过 70%，本次担保事项尚须提交公司股

东大会审议。

（三）担保基本情况

担保 被担 截至 担保额

被担 方持 保方 目前 本次新 度占上 担保预计 是否 是否

担保方 保方 股比 最近 担保 增担保 市公司 有效期 关联 有反

例 一期 余额 额度 最近一 担保 担保

资产

负债 期净资

率 产比例

一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%

宝尔 3 亿欧 有效期至

上海电气 捷及 元（折 2031 年 9

自动化香 其全 见说 89% 无 合约人 5.08% 月 1 日， 否 无
港有限公 资子 明 民币 担保期限

司 ……
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