公告日期：2025-07-23

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-042

上海电气集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会，由董事会审核委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》，具体修订情况详见附件。

公司于2025年7月22日召开的董事会五届一百一十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订<上海电气集团股份有限公司章程>及其相关附件的议案》，同意将本次取消监事会并修订《公司章程》及附件事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十二日

附件一、《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

整体修订内容：
1.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，将《公司章程》中的“股东大会”统一调整为“股东会”，与表决有关的“半数以上”统一调整为“过半数”，以及删除《公司章程》中有关“监事”、“监事会”等相关用词以及第十三章“监事会”整章。
2.“监事”、“监事会”等相关用词直接删除无需替换为其他词语的，本表不再展示，需替换为“审核委员会”等其他词语的，在本表中另行列示。
3.由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

第一条 第一条

上海电气集团股份有限公司（简称 上海电气集团股份有限公司（简称
“公司”）系依照《中华人民共和国公司 “公司”）系依照《公司法》、《中华人法》（简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（简称“《证券法》”）民共和国证券法》（简称“《证券法》”） 和国家其他有关法律、行政法规成立的和国家其他有关法律、行政法规成立的 股份有限公司。
股份有限公司。

根据《中国共产党章程》规定，设
根据《中国共产党章程》规定，设 立中国共产党的组织、开展党的活动。立中国共产党的组织,党委围绕企业生 公司为党组织的活动提供必要条件。党产经营开展工作，把方向、管大局、促 委围绕企业生产经营开展工作，把方落实，发挥领导作用。建立党的工作机 向、管大局、保落实，发挥领导作用。构，配备足够数量的党务工作人员，保 建立党的工作机构，配备足够数量的党
障党组织的工作经费。 务工作人员，保障党组织的工作经费。
…… ……

第四条 第四条

公司的法定代表人是公司董事长。 公司的法定代表人是公司董事长。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。公司
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

……
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