公告日期：2025-08-30

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-047
际华集团股份有限公司

关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到董事长夏前军先生、总经理王学柱先生的辞职报告，夏前军先生因工作调动原因请求辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略与 ESG 委员会主席、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；王学柱先生因工作调整原因辞去公司总经理职务,辞职后在公司仍担任董事职务。

公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于《选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员》《聘任公司总经理》及《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案。选举公司董事王学柱先生为公司第六届董事会董事长，聘任霍建春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意霍建春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

原定任 是否继续在 是否存在
姓 离任职务 离任时间 期到期 离任 上市公司及 未履行完
名 日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

夏 董事长、董事、 2025 年 8 2027年6 工 作 否 否

前 法定代表人、战 月 26 日 月 13 日 调动

军 略与 ESG 委员会

主席、提名委员

会委员

王 总经理 2025 年 8 2027年6 工 作 是 否

学 月 26 日 月 13 日 调整

柱

二、董事长、总经理离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，夏前军先生辞去公司董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。夏前军先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

夏前军先生在任职公司董事长等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对夏前军先生为公司规范运作和稳健发展付出的辛勤努力及无私付出，诚挚致谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王学柱先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。王学柱先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其辞任不会对公司日常运营产生不利影响。董事会对王学柱先生担任公司总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、选举董事长及调整第六届董事会专门委员会委员情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于
《选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员》的议案。选举公司董事王学柱先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为王学柱先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，董事会同意对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后，公司第六届董事会各专门委员会构成如下：

主席

董事会专门委员会名称 委员名单

（召集人）

战略与 ESG 委员会 王学柱、陈向东、杨金龙、温养东、 王学柱

李华

审计与风险管理委员会 张继德、李华、陈向东 张继德

提名委员会 温养东、张继德、王学柱 温养东

薪酬与考核委员会 ……
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