公告日期：2025-09-09

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

ZMJ Group Company Limited

中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：00564）

2025年 第 三 次 臨 時 股 東 會 通 告

茲 通 告 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」或「公 司」）謹 定 於
2025年9月26日（星 期 五）下 午 二 時 正 於 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九
大 街167號 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 室 召 開2025年 第 三
次 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」），以 處 理 下 列 事 項：

特 別 決 議 案

1. 關 於 變 更 公 司 英 文 名 稱、英 文 證 券 簡 稱、修 訂 公 司 章 程 的 議 案

普 通 決 議 案

2. 關 於 調 整 為 客 戶 提 供 融 資 租 賃 回 購 擔 保、買 方 信 貸 保 證 擔 保 方 案 的 議 案

暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續

為 確 定 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東 名 單，本 公 司 將 於2025年9月
23日（星 期 二）至2025年9月26日（星 期 五）（包 括 首 尾 兩 日）暫 停 辦 理 本 公 司H股 股
份 過 戶 登 記 手 續。凡 於2025年9月26日（星 期 五）名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股 東 均 有
權 出 席 是 次 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票。如 欲 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的H
股 股 東，須 於2025年9月22日（星 期 一）下 午4時30分 前 將 所 有 股 份 過 戶 文 件 連 同
有 關H股 股 票 送 交 本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司（地
址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心17樓1712-1716號 鋪）。

承 董 事 會 命

中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司
董 事 長

焦 承 堯

中 國，鄭 州，2025年9月8日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、孟 賀 超 先 生 及
李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、
方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。

註：

(1) 臨 時 股 東 會 上 的 各 項 議 案，均 會 按 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規
則」）的 規 定，以 投 票 方 式 表 決，表 決 結 果 將 會 按 照 上 市 規 則 的 規 定 登 載 於 香 港 聯 合 交 易
所 有 限 公 司 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網 站(www.zmj.com)。

(2) 凡 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 及 於 會 上 投 票 的 股 東，均 可 委 派 一 位 或 多 位 人 士 代 其 出 席 會 議 及
投 票。受 委 任 代 ……
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