公告日期：2025-08-29

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-049
常熟风范电力设备股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 22 日以微信形式送达全
体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场及通讯表
决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

本次修订、制定涉及的制度如下：

序号 制度名称 具体情况

1 修订

2 董事会议事规则 修订

3 对外担保制度 修订

4 对外投资与资产处置管理制度 修订

5 关联交易控制与决策制度 修订

6 累计投票制实施细则 修订

7 信息披露制度 修订

8 募集资金管理办法 修订

9 控股股东行为规范 制定

10 股东会网络投票实施细则 修订

11 独立董事制度 修订

12 董事及高级管理人员薪酬管理制度 制定

13 会计师事务所选聘制度 制定

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

本次修订的制度如下：

序号 制度名称 具体情况

1 总经理工作细则 修订

2 战略委员会工作细则 修订

3 审计委员会工作细则 修订

4 提名委员会工作细则 修订

5 薪酬与考核委员会工作细则 修订

6 内部控制制度 修订

7 风险管理制度 修订

8 投资者关系……
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