公告日期：2025-08-29

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《常熟风范电力设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的
三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战
略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生或罢免。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任，但
独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则规定进行及时补选。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交董事会审议决
定。

第四章 决策程序

第九条 战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工
作。

（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；

（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项建议书并报战略委员会备案；

（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略与投资评审工作组；

（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十条 战略委员会根据战略与投资评审工作组的提案召集相应评审会议
进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会委
员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以按照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十二条 战略委员会会议根据董事会要求或战略委员会委员提议召开。召
开战略委员会会议应当于会议召开前七天通知全体委员，因情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体委员的过半数同意，可豁免会议召开通知的时限。会议由主

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

任委员提议召开并主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员享有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议应当由委员本人亲自出席，委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席也未委托其他委员代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十四条 战略委员会会议表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。