公告日期：2025-08-28

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况：

（一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案

具体内容详见公司《2025 年半年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

（二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第二次专门会议审
议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于申请办理综合授信业务的议案

具体内容详见公司 2025-038 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

（四）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

（六）关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

（七）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

（八）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

（九）关于修订公司《关联交易准则》的议案

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司
章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

（十）关于修订公司《担保管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止……
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