公告日期：2025-08-28

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-039

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并变更公司注册地址
以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并变更公司注册地址的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款并变更为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易准则〉的议案》《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉部分条款并变更为〈董事会专门委员会工作细则〉等制度的议案》《关于制定公司〈银行间债券市场信息披露事务管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公
司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权，确保公司正常运作。

二、修订《公司章程》并变更公司注册地址的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。同时，拟将注册地址由“长治市高新开发区城北东街 65 号”变更为“山西省长治市潞州区海森东街 50 号”。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。
公司董事会拟提请股东会同意授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记、备案等具体事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。

本次修订主要内容包括：

1、全文的“股东大会”表述修改为“股东会”；

2、因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会职权，公司取消监事会，删除“监事”“监事会”等相关描述；

3、将百分比、序数词、比例统一为中文表述；

4、涉及变化章节及条款序号相应顺延；

5、除前述修订外，其他修订情况如下：

《公司章程》修订对照表

序号 原条款 修正后条款

第一条 为建立现代企业制度，维护公司及

出资人的合法权益，规范公司的组织和行为， 第一条 为建立现代企业制度，维护公司、股
实现国有资产的保值增值，根据《中华人民 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
1 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 法》）和《中华人民共和国企业国有资产法》《企
华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有 业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国
资产监督管理暂行条例》、《中共中央国务院 务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共
关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共 中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党
中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 的领导加强党的建设的若干意见》等有关规定，
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