公告日期：2025-07-17

中国卫通集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料

二〇二五年七月

中国卫通集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
信大厦 A 座

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请大会审议

序号 议案名称

1 中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案

（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
监票工作）

（五）对上述议案进行表决

1.公司监事宣读本次股东大会表决规则

3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算

4.主持人宣读投票表决结果

5.见证律师宣读法律意见书

（六）会议结束

议案一

中国卫通关于选举第三届董事会

非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议、董事会提名委员会审核，董事会提名马海全为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。

现将此议案提交股东大会审议。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

马海全，男，汉族，1973 年 11 月出生，博士研究生学
历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司总经理，拟任中国卫通集团股份有限公司非独立董事。

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